Обвинен организатор на пране на крипто мечтае да бъде будистка богиня

Жимин Чиан мечтае Далай Лама да я помаже за преродена богиня и тя да стане кралица на Либерландия, непризната микронация на Дунава, където тя ще построи най-големия будистки храм в Европа.

Беглец от управляващите в Пекин, Циан имаше средствата да има вяра, че сходни луди фантазии могат да се трансфорат в действителност: големи суми биткойни от капиталова машинация за £5 милиарда, в която се твърди, че е съумяла Китай, измами над 128 000 души.

45-годишната Циен беше в основата на лондонски развой за пране на пари, който завърши тази седмица с осъждането на нейния „ болногледач и асистент “ Джиан Уен.

Призракът на Qian преследва този развой от началото до края “, сподели Марк Харис KC, юристът на Wen, пред журито в Southwark Crown Court.

Харис назова Чиан – упомената в съда с подправено име Яди Джан – „ суперзлодей “ и сподели на журито, че тя е „ занаятчия на измамата “, която се отдаде на „ ловко манипулиране “.

>

Лондонската полиция се натъкна на Уен и Чиан по време на полицейска офанзива в имение в Хампстед през 2018 година Те проверяваха подозрителна и несполучлива покупка на парцел от Уен. Те конфискуваха устройства, съдържащи 61 000 биткойни — на стойност повече от 3 милиарда паунда по днешни цени — едно от най-големите криптовалути, открити от правоприлагащите органи на всички места.

Уен в последна сметка беше задържан и наказан по едно обвиняване за пране на пари след два процеса и оправдателни присъди по още 10 обвинявания. Тя не беше упрекната в присъединяване в първичната хипотетична машинация в Китай.

Но Qian остава на независимост и английската полиция счита, че тя е напуснала Обединеното кралство. Тя е обект на алена бюлетина на Интерпол. Местонахождението й остава незнайно.

Qian е родена на 4 септември 1978 година Малко се знае за живота й, преди да ръководи китайска компания, наречена Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, стартирана през март 2014 година

Lantian Gerui продадена инвестиция артикули, обещаващи възвръщаемост до 300 %, съгласно правосъдните документи на Обединеното кралство. Той също по този начин твърди, че има непряк бизнес в копаене на биткойн.

Маркетингът на Qian се разшири до отдаване чартърен на живописната държавна къща за посетители Diaoyutai в Пекин, дипломатически комплекс, където държавните водачи одобряват задгранични високопоставени лица, за осъществяване на конференции за разпространение на продуктите на Lantian Gerui, Китайските правосъдни документи се споделят.

Потенциалните вложители също бяха отведени в уеб страницата за копаене на биткойни на Lantian Gerui. В правосъдните документи на Обединеното кралство се твърди, че компанията е „ употребила съвсем остаряло [копаене] съоръжение единствено като заслон, с цел да заблуди бъдещи вложители “.

В последна сметка Qian твърди, че е насочила парите на своите вложители към сметка в крипто продан Huobi, конвертиране в биткойн и бягство, чу журито в процеса на Уен.

Името на Qian е било прикрито от документите на Lantian Gerui.

Скоро след основаването Qian изиска чиновник, Jiangtao Ren, да стане легален представител за три години, сподели Ren пред съда в Тиендзин през 2018 година

Тя му предложи еднократен бонус от £111 000 в допълнение към месечната му заплата от £3300, изслуша съдът в Тиендзин. Името му също беше употребявано за разкриване на акаунт в Huobi, само че той настоя, че всички пари се ръководят от Qian.

Ren сподели пред съда, че Qian го е уверила, че в случай че компанията изпадне в усложнение, тя ще го измъкне от всички правни компликации.

Но през юли 2017 година, откакто стартира следствие в Китай, тя избяга от страната с черен преносим компютър Леново. Той съдържаше крипто портфейл с биткойни на стойност милиарди паунда, трансферирани от сметката на Рен в Huobi.

Бюрото за социална сигурност на Тиендзин разгласи през 2019 година, че 50 обвинени, в това число Рен, са били задържани от локалните управляващи по обвинявания в машинация, свързани с на Лантиан Геруи. Общо 14 китайски жители са били преследвани и наказани в Китай, съгласно правосъдните документи на Обединеното кралство.

Министерството на публичната сигурност на Китай не отговори на искане за коментар. Бюрото за социална сигурност на Тиендзин не беше намерено за коментар.

Бягството на Qian е било подкрепено от голям брой лица, в това число китайски жител на име Yadi Zhang, съгласно правосъдните документи на Обединеното кралство.

Тя употребява името на Джан, с цел да получи паспорт на Сейнт Китс и Невис през юли 2017 година Месец по-късно Чиан получи подправен паспорт на Мианмар под името Нан Ин и употребява тези самоличности, с цел да избегне китайските управляващи.

През септември 2017 година Циан отлетя от Лаос за Обединеното кралство с паспорт на Сейнт Китс и Невис и употребява името Джан, когато се срещна с Уен няколко дни по-късно в хотел в Лондон.

През идващите три години Уен работи като помощник на Qian, помагайки й да конвертира биткойни в пари, недвижими парцели и бижута, даже когато полицията на Обединеното кралство проверява техните действия. Уен отхвърли да знае каквото и да било за хипотетичната машинация в Китай.

Уен играеше ролята на „ представител, с цел да държи Джан на назад във времето “, сподели Джилиан Джоунс Кей Си, настояща от името на Кралската прокуратура, пред журито в нейния развой.

През 2018 година, по това време с Уен, Циан стартира цифров дневник, който по-късно беше конфискуван от полицията на Обединеното кралство. В него Чиан записва желанието си да бъде помазана за „ Превъплътена богиня “ от Далай Лама и проектите си за кралството, което ще ръководи в Либерландия, непризната и необитаема микронация от 7 кв. км, ситуирана на река Дунав сред Хърватия и Сърбия. Плановете на Циан включват будистки храм, инфраструктура, в това число летище и пристанище, и нейната корона и жезъл на стойност £5 милиона.

Въпреки ексцентричните упоритости на Циан, Уен свидетелства, че животът й е бил изненадващо трагичен. Qian сподели, че е имала усложнения при вървене вследствие на предходна автомобилна злополука и множеството дни е прекарвала към 20 часа в леглото с преносимия компютър си, играейки игри, пазарувайки и обменяйки биткойни.

„ Тя имаше неприятни сънища и се разсъни с писъци през нощта “, сподели Уен пред съда. „ Тя беше в леглото от самото начало. Как бихте си помислили, че е имала друго име? “

Въпреки че столичната полиция за първи път претърси имението на Qian и Wen в Хампстед през октомври 2018 година, те не схванаха, че конфискуваните устройства съдържат 61 000 биткойни доникъде на 2021 година

През юли същата година полицията подаде молба до съд за заповед за задържане на биткойни, конфискувани от едно от нейните устройства. Адвокатът на Qian сподели на чуване, че тя „ върша право на благосъстоятелност върху биткойните на устройствата “, добавяйки: „ клиентът ми има право на спокойно потребление на своите биткойни според Закона за правата на индивида “, съгласно правосъдните документи на Обединеното кралство.

Не е ясно къде е била самата Циан в този миг. Тя неведнъж не се е явявала на изявленията, поискани от полицията. Уен сподели пред съда, че за финален път е говорила с Циан през октомври 2020 година

Последният път, когато полицията в Обединеното кралство е видяла Циан, беше по време на акцията през октомври 2018 година, когато иззеха паспорта й дружно с другите движимости. По това време те взеха „ оперативно решение “ да не арестуват нито Джан, нито Уен, а по-скоро да конфискуват предмети, с цел да получат „ по-пълна картина “, съгласно правосъдните документи на Обединеното кралство. Полицията върна паспорта на Qian през идващия март.

Сега по-пълната картина е известна, главен въпрос, който остава, е какво ще се случи с 61 000 биткойни. CPS стартира гражданско произвеждане за възобновяване във Върховния съд. Обикновено половината от иззетите средства отиват в полицията, а другата половина отиват в Министерството на вътрешните работи, в случай че никой различен няма право на активите.

Преди присъдата тази седмица по случая на Уен, основният надзорник Джейсън Принс сподели пред кореспонденти че китайските управляващи към момента не са поискали връщане на парите.

Допълнителен репортаж от Юан Хийли в Лондон